По версии следствия, по документам, содержащим заведомо ложные сведения, мужчина получил в одном из банков кредит на сумму более 15 млн рублей. Деньги он взял на приобретение лесозаготовительной техники, которую на самом деле не покупал. Далее аналогичным образом, но уже из другого банка, мужчина похитил еще более 13 млн рублей. После этого обвиняемый совершил ряд финансовых операций, позволивших ему легализовать (отмыть) похищенные средства.
Кроме того, по данным следователей, во время предпринимательской деятельности бизнесмен использовал поддельные платежные поручения. На их основании он осуществлял переводы на крупные суммы. В дальнейшем средства обналичивал, чтобы использовать их по своему усмотрению.
Еще одно преступление — неправомерные действия при банкротстве. Обвиняемый совершил незаконное отчуждение собственного имущества общей суммой не менее 28 млн рублей в пользу других людей. Таким образом он исключил имущество из конкурсной массы, за счет которой должны были погашаться долги перед кредиторами.
Сейчас расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Фото: следственное управление по Кировской области
новости онлайн Киров, область, РФ, мир - https://t.me/vesti_ko
